【资料图】
为进一步推动反洗钱工作深入开展，完善工作机制，落实内控制度，认真贯彻执行关于反洗钱的各项规定，有效预防和打击洗钱犯罪活动，滦南县支行对辖内存量客户账户被调查、冻结、扣划情况，进行专项反洗钱调查工作。
该行反洗钱领导小组召开专题会议，落实分工，认真部署，提升反洗钱工作质效。由柜面人员梳理查、冻、扣账户清单，客户经理逐户进行排查，根据企业情况，制定不同的调查方案，采取现场及非现场方式对各客户进行加强型客户尽职调查，重新进行客户身份识别，对于需要调整洗钱风险等级的客户，及时开展风险等级重评。
我行结合文件制度与自身实际情况，认真做好客户洗钱风险调查工作，加大对洗钱风险的防范和打击力度。(杨宁)
标签：
