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为进一步推动反洗钱工作深入开展,完善工作机制,落实内控制度,认真贯彻执行关于反洗钱的各项规定,有效预防和打击洗钱犯罪活动,滦南县支行对辖内存量客户账户被调查、冻结、扣划情况,进行专项反洗钱调查工作。
该行反洗钱领导小组召开专题会议,落实分工,认真部署,提升反洗钱工作质效。由柜面人员梳理查、冻、扣账户清单,客户经理逐户进行排查,根据企业情况,制定不同的调查方案,采取现场及非现场方式对各客户进行加强型客户尽职调查,重新进行客户身份识别,对于需要调整洗钱风险等级的客户,及时开展风险等级重评。
我行结合文件制度与自身实际情况,认真做好客户洗钱风险调查工作,加大对洗钱风险的防范和打击力度。(杨宁)
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